Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы - Группа создана, для совместной помощи по возврату денежных средств из пирамиды Финико. Вместе мы восстановим справедливость.
В России рухнула финансовая пирамида «Финико». Люди умоляют вернуть деньги назад
Сергей Кирсанов Казань Вахитовский районный суд Казани продлил до 28 ноября 2021 года срок содержание под стражей сооснователю финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Следствие настаивало на продлении ареста из-за наличия у обвиняемого гражданства Турции. Кроме того, отмечает ТАСС , сторона обвинения считает, что Доронин может оказывать давление на потерпевших. По словам адвоката, у его подзащитного нет намерений скрываться, поскольку он самостоятельно сдал паспорт другого государства следователям.
Мужчина якобы уже написал на «партнеров» заявление в полицию: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Doronin Kirill doroninkir Конечно, Доронин не сдается, и попробует какими-то хитрыми схемами спасти вложенные деньги инвесторов. Правда, он не обладает информацией о том, кому и сколько денег придется возвращать, поскольку не имеет доступа к личным кабинетам пользователей. И теперь для вывода денег клиентам нужно будет предоставить сведения о том, где они взяли средства, чтобы инвестировать в «Финико». А еще у Доронина есть турецкое гражданство, полученное 15 июня 2021: Если не хочется пересматривать 25 минут, то происходило все так: 1 июля Доронин улетел в Турцию для «переговоров по запуску в других странах». Сразу же по прилету он потребовал перевести ему все деньги, которые были на балансе «компании».
А через несколько часов после того как деньги были переведены — снова вышел на связь и сказал, что на него напали с оружием и заставили перевести средства на сторону, добавив, что распространяться про «нападение» не нужно, потому что деньги у него отобрали люди серьезные. Что теперь?
Старые и новые знакомые! Но не только организаторы сегодня оказывают внимание пострадавшим в пирамиде. Попавшим в тяжелую финансовую ситуацию людям готовы сегодня помочь жулики самых разных пород. Рой Клуб, о котором мы неоднократно писали , 21 июля открыл программу «частичного возврата средств участникам Финико». Аферисты, которых давно ждут места не столь отдаленные, предлагают купить 50 криптомонет ЮМИ и записать рекламный ролик. Клуб обещает подарить вам дополнительных 50 ЮМИ и подключить к программе так называемого стейкинга.
Парамайнинг, стейкинг — это, по сути, алгоритмические способы гарантированного приумножения криптоактива на счетах. С помощью этих разводок аферисты не первый год заманивают десятки тысяч людей в криптопирамиды. Причем в этом случае жуликам трудно предъявить обвинение в мошенничестве. Они честно продают реально существующие криптомонеты, которые «саморазмножаются». Но счет в исчисляется в криптофантиках, за которые мы платим реальные деньги. Для организаторов себестоимость «производства» ЮМИ практически равна нулю, поэтому они могут установить любую скорость параманинга или доходность от стейкинга. Обратить фантики в нормальные деньги мы можем на бирже или через обменник. Там курс определяет рынок.
Если желающих купить монету больше, чем продавцов, то курс будет расти. Однако бешенный рост количества монет и абсолютная их бесполезность в реальной жизни, неминуемо приводит к тому, что их курс обесценивается быстрее, чем растет количество ЮМИ на счету. Посмотрите на график стоимости ЮМИ с 9 июля — за 12 дней к моменту запуска программы стоимость монеты сократилась примерно в 2. На что рассчитывают аферисты? Среди огромного числа пострадавших в Финико найдется немало людей, которые попробуют на зуб сказку от Рой Клуба. Тем более что входной билет по текущему курсу - меньше 25 долларов. Даже небольшой рост спроса на почти «мертвый» ЮМИ приведет к скачку курса за 4 дня с момента объявления программы он уже вырос почти в 2 раза. Участники авантюры увидят, как растет цена монеты, как гарантированно растет количество фантиков на счете - поверят в сказку и начнут закупать спасительные ЮМИ.
Но через несколько недель спрос на ЮМИ от финикийцев иссякнет и начнется крутой обвал курса. Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать обрушение курс значительно ниже 24 центов, которые показаны на торгах 21 июля. Но предъявить претензии организаторам авантюры мы уже не сможем. Сами покупали монеты, монеты множились с обещанной скоростью. Ну а за курс организаторы не ответственны — сами виноваты. Зачем продавали? Если бы закупали еще, то курс бы рос. Они убеждают людей, что украденные средства найдены — они лежат на особых криптосчетах и их можно вернуть.
Но вкладчиков они не беспокоили, до поры до времени. Падение Finiko: что происходит с известной пирамидой? В феврале 2021 года Банк России отреагировал на жалобы и внес Finiko в список компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. Тем временем проблемы нарастали, котировки токена FNK упорно катились вниз.
В том числе: Справку о доходах; Справку об уплате налогов за 2020 год; Из банка: выписку за 12 месяцев и рекомендательное письмо; Договора купли-продажи. Доронин заявил, что соучредители Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунтович со 2 июля игнорируют его сообщения и звонки, что его «бросили и выперли» из компании, заблокировали и опустошили счета. Это неправда: в управлении Доронин и впрямь был и со следователем беседовал, но ни о каких проблемах с Finiko не сообщал. Через 3 дня, 19 июля, Марат и Эдвард Сабировы вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем выступили с опровержением.
Подельники уверяли, что единственным владельцем и начальником всегда был Доронин, а они лишь послушно выполняли его указания под страхом расправы. По их словам, Доронин распорядился перевести ему все средства Finiko в Турцию, потому что его жизни угрожают, и требуют выкуп.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Новое предложение фирмы — возврат процентов с каждой покупки. Нужно установить приложение, пополнить счет минимум на 100 долларов и в течение нескольких месяцев получать кэшбек. Эксперты говорят, по сути, компания берет у вас деньги в долг и возвращает частями — такая рассрочка. Организаторы обсуждают в соцсетях открытие офисов по всей стране. И объясняют как вести себя с журналистами и правоохранительными органами. Эти кадры мы снимали несколько месяцев назад.
Процессуально размеры великой и ужасной Finiko оказались гораздо скромнее, чем заявлялось ранее: вместо 10 тыс. А сумма ущерба с предварительных 5 млрд рублей сократилась в 30 раз. Расследование громкого уголовного дела по финансовой пирамиде Finiko подошло к концу. На этой неделе следователи МВД России предъявили фигурантам обвинение в окончательной редакции — по фактам мошенничества ч. Это стандартная процедура на финише расследования, когда обвиняемым оглашают окончательную позицию следственного органа — в том виде, в котором с делом перед началом судебного процесса будут знакомиться потерпевшие и обвиняемые.
Ожидается, что ознакомление начнется 16 декабря. Далее дело направится в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд. Обычно сюрпризов на этой стадии не бывает. Но дело Finiko — особенное. Как сообщили три не зависимых друг от друга московских источника нашей газеты, близкие к расследованию, количество потерпевших по делу с заявленных ранее 10 тыс. Растаял и ущерб по уголовному делу: теперь следственный департамент МВД России считает, что организаторы и участники пирамиды похитили у вкладчиков не «более 5 миллиардов рублей», как утверждалось в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк от 21 апреля этого года, а около 180 млн рублей. Точнее, 179 620 288 рублей 78 копеек. Адвокаты фигурантов дела отказались комментировать информацию, ссылаясь на то, что подписали документ о неразглашении деталей расследования. Предъявленные суммы, конечно, не отражают масштаба финансовой пирамиды. Впрочем, и хвастовство ее основателя тоже вряд ли совпадает с реальностью.
Может, чуть меньше. Я следил за этим еще на цифрах 300—400 тысяч человек — так было, наверное, в прошлом году 2020-м — прим. Кроме того, как сообщали в МВД РФ, по данным на апрель 2022 года было арестовано имущество обвиняемых более чем на 1,3 млрд рублей. В сухом остатке 180 млн рублей — это задокументированные следствием денежные переводы тех вкладчиков Finiko, которым Доронин и К о не вернули деньги. Мог ущерб на самом деле быть и в десятки раз больше, но о нем потерпевшие почему-то стесняются сообщить. Возможно, ответ кроется все в том же апрельском сообщении представителя МВД, где, в частности, сказано: «Среди обманутых не только россияне, но и граждане государств — участников СНГ, а также стран Европы и Америки». Заявления потерпевших из СНГ следствие обязано было получить. С Европой и Америкой в нынешней ситуации, конечно, сложнее, однако нет никаких сведений об обманутых на миллиарды рублей вкладчиках Finiko из государств дальнего зарубежья. А вот о тысячах а то и десятках тысяч потерпевших в России сведения есть. Возможно, такое несоответствие объясняет версия о деньгах оргпреступности, которая в МВД с требованием вернуть их, конечно, не пойдет.
Впрочем, опять же, нет подтвержденных данных о том, что основатели Finiko прикарманили криминальный общак. Поскольку речь идет об ущербе в особо крупном размере, рассчитывать на снисхождение прокуратуры и суда задержанным вряд ли приходится, по крайней мере по статье о мошенничестве. Судьбу дела Finiko решали три московских эксперта По нашим данным, МВД России заказало комплексную компьютерно-техническую и финансово-экономическую судебную экспертизу. Документацию изучали три эксперта, на это им потребовалось три месяца работы. Первоначальный ущерб, как мы уже отмечали, суммировался из цифр, указанных в заявлениях потерпевших. В декабре 2020-го, когда в отношении организаторов Finiko возбудили дело о создании финансовой пирамиды и в нем еще не было фигурантов, ущерб оценивался в 80 млн рублей. Когда появилось дело о мошенничестве, ущерб начали пересчитывать: сначала это была скромная сумма в 13 млн рублей, а через 1,5 месяца, в сентябре 2021 года, она доросла до миллиарда. Однако все эти «хотелки» потерпевших, которые затем озвучивались представителями МВД, надо было еще подтвердить. Этим как раз и занимались привлеченные следствием эксперты. Как стало известно «БИЗНЕС Online», суть заключалась в следующем: эксперты изучали движение криптовалюты которой и оперировала Finiko между криптокошельками вкладчиков и интернет-адресами криптовалютных кошельков, принадлежавших Finiko.
Деньги переводились в биткоинах и USDT. Транзакции изучались с помощью сервиса TokenScope, который позволяет отследить цепочку переводов криптовалюты. Здесь есть важный нюанс: как говорят наши источники, значительная часть вкладчиков не задумываясь передавали деньги наличкой, причем не всегда знакомым людям, которые обещали вложить их в криптовалютную систему Finiko.
А здесь внимание! По легенде, которую все время рассказывали отцы основатели аферы, деньги инвесторов передавались чудо трейдерам, которые работали с 10 видами активов, из которых 1 — криптовалюта, а остальные — биржевые и легальные форекс-площадки. По предварительным оценкам инвесторы отдали жуликам порядка 7 миллиардов рублей. Предположим, что с этой суммой чудо-трейдеры работали в среднем 100 дней.
Исходя из простой арифметики, общая сумма торгуемых активов на 10 площадках к моменту скама должна была составлять не менее 20 миллиардов рублей. Каким образом коллеги Доронина смогли одномоментно обчистить брокерские счета трейдеров на десяти официальных площадках в частности, на Московской, Чикагской, Лондонской биржах примерно на 300 миллионов долларов? Об этом бывший раздолжнитель не рассказывает. Рассказывать, действительно, нечего. Не было никогда у Финико никаких трейдеров, никаких счетов, никаких бирж, где зарабатывалась несусветная прибыль. Были деньги инвесторов, которые через криптопереводы уходили от контроля в криминальное небытие. Взамен - «счастливые инвесторы» получали доступ к личному кабинету, в котором их благосостояние ежедневно росло.
Теоретически до июля 2021 года у каждого была возможность снять деньги и даже получить прибыль. Но абсолютное большинство участников деньги не снимало, реинвестировало прибыль, более того - докладывало деньги. Это позволило пирамиде развиваться полтора года! Но вот пришел июль, входящий поток стал уступать заявкам на вывод средств. Тут же обратились в прах криптофантики Финико, оказались заблокированными возможности для вывода средств. При этом организаторы призывают вкладывать новые деньги, дескать, это позволит запустить денежный дождь заново. Все, что вы отдадите г-ну Доронину или господам Сабирову и Зыгмунтовичу будет безвозвратно потеряно.
Кроме денежного взноса организаторы требуют от инвесторов пройти видео верификацию — показать на камеру в социальной сети себя свой паспорт, номер криптокошелька. В некоторых случаях говорят о необходимости «предоставить» документальные подтверждения того, что переданные в Финико деньги, получены легальным путем! То есть, вор, который украл наши деньги, теперь требует от нас отчета. Естественно, нас уверяют, что это делается исключительно в наших интересах. Конечно, это ложь. Мы имеем дело с крупной криминальной структурой. Фотография или видеоизображение с вашими документами, а также подтверждение доходов позволит жуликам еще раз без спроса залезть к вам в карман, использовать персональную информацию для новых мошеннических разводок, в частности, для оформления кредитов от нашего имени.
Старые и новые знакомые! Но не только организаторы сегодня оказывают внимание пострадавшим в пирамиде. Попавшим в тяжелую финансовую ситуацию людям готовы сегодня помочь жулики самых разных пород. Рой Клуб, о котором мы неоднократно писали , 21 июля открыл программу «частичного возврата средств участникам Финико». Аферисты, которых давно ждут места не столь отдаленные, предлагают купить 50 криптомонет ЮМИ и записать рекламный ролик.
Уточняется, что запрос о выдаче был направлен в министерство юстиции ОАЭ.
Там добавили, что 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск Эдвард и Марат Сабировы, которые имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды. Но на данный момент сведений о их местонахождении нет.
В Казани арестовали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17. Источники «БИЗНЕС Online» сообщили сенсационные новости о деле Finiko. Советский районный суд Казани признал невменяемыми участников финансовой пирамиды Finiko. Судья Артур Хисматуллин назначил бывшим вкладчикам Finiko принудительное лечение в психиатрическом стационаре сроком на 1 год. Finiko — Последние новости о Финико в 2022. 25 августа 2023 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение по делу о несостоятельности Кирилла Доронина (дело № А65-33155/2022). Имущество одного из основателей финансовой пирамиды будет реализовано для выплаты долга перед кредиторами.
Вкладчикам на заметку: Реально ли вернуть свои деньги из "Финико"
| Зазывалы «Финико» в Набережных Челнах получали по миллиону рублей в день | Вступай в группу Интересная Казань в Одноклассниках. |
| Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли | Пирамида «Финико», сооснователь и часть зазывал которой сейчас арестованы, глубоко пустила корни не только в Казани, но и в Набережных Челнах. |
Финико: что делать?
Генеральная прокуратура объявила Сабирова в международный розыск 12 ноября, а 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило, что он был арестован в стране. Когда бумаги для экстрадиции Сабирова будут готовы и переведены на другие языки, генеральная прокуратура потребует его возвращения в РФ. Марат Сабиров, который, как предполагается, был соучредителем финансовой пирамиды, все еще остается на свободе. Главным фигурантам дела Finiko предъявили окончательное обвинение Окончательное обвинение было вынесено фигурантам по делу финансовой пирамиды Finiko. Известно, что ущерб по делу сократился до 197,6 млн рублей, количество потерпевших по делу — 160 человек. Стало известно, что заключение предварительного расследования будет объявлено на следующей неделе, и тогда и заявители, и обвиняемые в правонарушениях смогут приступить к изучению данных, собранных следствием. Напомним, фигурантов дела обвиняют в мошенничестве ст.
Наверняка, у многих из вас есть знакомые, которые как минимум вложились в эту организацию и призывали вас сделать то же самое. Многие не шли на этот шаг, памятую об МММ, "Кэшбери" и прочих "Антаресах", однако не все обладают критическим мышлением особенно если человек в возрасте.
Теперь представьте - человек берет кредит на приличную сумму, несет ее в "Финико", который неожиданно объявляет о приостановке выплат на неопределенный срок. Понятно, что можно обвинять и его, и тех, кого он послушал. Но факта того, что люди финансово погорели по собственному незнанию или под влиянием красивых соловьиных речей зазывал здесь они именуются "звездами" , это не отменяет. Какие выводы из всей этой ситуации можно сделать? Они, конечно, банальны, но, возможно, ваших более взрослых родственников или знакомых они уберегут. Не верьте тем, кто обещает невероятную доходность. Еще в декабре 2020 года было заведено уголовное дело на "Финико" в адрес неустановленных лиц - там усмотрели признаки пирамиды. Конечно, можно по-разному относится к нашим правоохранительным органам, но это уже должно быть тревожным звоночком.
Ведь даже заведение уголовного дела может стать отличным поводом завершить работу компании. Однако люди продолжали верить в сладкие речь в духе "Все всем платится" 3.
Возможно, такое несоответствие объясняет версия о деньгах оргпреступности, которая в МВД с требованием вернуть их, конечно, не пойдет. Впрочем, опять же, нет подтвержденных данных о том, что основатели Finiko прикарманили криминальный общак.
Поскольку речь идет об ущербе в особо крупном размере, рассчитывать на снисхождение прокуратуры и суда задержанным вряд ли приходится, по крайней мере по статье о мошенничестве. Судьбу дела Finiko решали три московских эксперта По нашим данным, МВД России заказало комплексную компьютерно-техническую и финансово-экономическую судебную экспертизу. Документацию изучали три эксперта, на это им потребовалось три месяца работы. Первоначальный ущерб, как мы уже отмечали, суммировался из цифр, указанных в заявлениях потерпевших.
В декабре 2020-го, когда в отношении организаторов Finiko возбудили дело о создании финансовой пирамиды и в нем еще не было фигурантов, ущерб оценивался в 80 млн рублей. Когда появилось дело о мошенничестве, ущерб начали пересчитывать: сначала это была скромная сумма в 13 млн рублей, а через 1,5 месяца, в сентябре 2021 года, она доросла до миллиарда. Однако все эти «хотелки» потерпевших, которые затем озвучивались представителями МВД, надо было еще подтвердить. Этим как раз и занимались привлеченные следствием эксперты.
Как стало известно «БИЗНЕС Online», суть заключалась в следующем: эксперты изучали движение криптовалюты которой и оперировала Finiko между криптокошельками вкладчиков и интернет-адресами криптовалютных кошельков, принадлежавших Finiko. Деньги переводились в биткоинах и USDT. Транзакции изучались с помощью сервиса TokenScope, который позволяет отследить цепочку переводов криптовалюты. Здесь есть важный нюанс: как говорят наши источники, значительная часть вкладчиков не задумываясь передавали деньги наличкой, причем не всегда знакомым людям, которые обещали вложить их в криптовалютную систему Finiko.
И неудивительно: для среднестатистического россиянина завести криптокошелек и купить крипту — задача непосильная. Кто-то переводил на банковские карты малознакомым лицам, которые сияли успешностью в роликах в интернете и вызывали этим доверие. Московские эксперты, изучив потоки криптовалюты, смогли обнаружить финансовые следы, ведущие лишь к части из заявленного потерпевшими ущерба — тем самым 179,6 млн рублей. Таким образом, ущерб с лихвой покрывается уже арестованным имуществом главных «финикийцев».
Это, пожалуй, самая хорошая новость для обвиняемых, если, конечно, очередная экспертиза не выяснит, что оценка их арестованных активов в 1,3 млрд рублей является дутой. Однако не все из них одновременно окажутся на скамье подсудимых. Часть обвиняемых если быть точным, половина находятся в розыске. В таком случае обычно дело в отношении фигуранта выделяют в отдельное производство и рассматривать его будут уже после того, как беглеца задержат и доставят в Россию.
Вкладчики смогут посмотреть в глаза 11 фигурантам дела Finiko. За сооснователей платформы на скамье подсудимых придется отдуваться Доронину. Не исключено, что Нуриеву будут судить отдельно от всех: ранее стало известно, что она заключила досудебное соглашение со следствием Фото: «БИЗНЕС Online» При этом не исключено, что Нуриеву будут судить отдельно от всех: ранее стало известно, что она заключила досудебное соглашение со следствием. В этом случае дело будет рассматриваться в «ускоренном» режиме, т.
Еще 11 фигурантов дела находятся в розыске. Ну и, конечно, это бывшие «партнеры» Доронина, с которыми он колесил по стране с выступлениями, которые и представляли из себя, так сказать, лицо Finiko. Эдвард и Зыгмунт скоро должны оказаться в России — они были задержаны в ОАЭ, Генпрокуратура направила запросы об их экстрадиции. Решать их судьбу — выдавать России или нет — будет местный суд.
Четверка сооснователей являлась, что называется, мозговым центром всей пирамиды, а говоря проще — администрацией. Сидели в казанском офисе на улице Московской, который арендовал Зыгмунтовичь Фото: соцсети Как выглядела структура Finiko: итоговая версия полиции Как, по окончательной версии МВД РФ, работала пирамида? История берет начало еще в 2018 году. Тогда Доронин, как считает следствие, решил поставить на поток кражу денег у доверчивых вкладчиков.
Он был опытным сетевиком, а потому другого способа для этого, кроме как сетевой маркетинг, не придумал. Он обратился к Зыгмунтовичу и Сабировым, и вместе они разработали план. Первый шаг — создали сайт Finiko. Следствие даже выяснило точную дату его появления в сети — 27 сентября 2018 года.
Таких же, как Наталья, одурманенных лжефинансистами из Finiko, по подсчетам экспертов, свыше миллиона человек. Сейчас Наталья — администратор в одном из чатов поддержки обманутых вкладчиков. Раньше в этих чатах обсуждали зашкаливающие ставки и большие дивиденды, теперь скидываются кто чем может.
По словам Натальи, руки у многих обманутых опускаются и уже не раз ей лично приходилось спасать доведенных до отчаяния людей. В полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших по всей стране, а также из-за рубежа. Суммы ущерба по каждому заявлению, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.
А общий ущерб, по приблизительным подсчетам, оценивается в 10 миллиардов рублей. Специалисты называют Finiko универсальным пирамидальным проектом года, если не десятилетия. Все офисы Finiko сейчас закрыты.
Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО
Последние новости и события, связанные с Finiko. В Казани задержали Кирилла Доронина, основателя финансовой пирамиды "Финико". Тысячи людей со всей страны вложили в оказавшуюся мошеннической организацию миллиарды рублей (подробности). В 2019 году четыре предпринимателя из Казани организовали компанию «Финико». Основатель Финико Кирилл Доронин. Мы поговорили с жительницей Казани Ольгой Г., которая достигла в Финико десятой звезды, но все равно оказалась в списке пострадавших. 18 ноября арестованный основатель и лидер финансовой пирамиды «Финико» финансовой пирамиды Кирилл Доронин озвучил имена 44 своих подельников и предоставил следователям МВД развернутые показания против них.
«Я продала квартиру, в которой мы жили»: сколько потеряли вкладчики «Финико»
Происшествия - 29 ноября 2022 - Новости Казани - Финико: что делать? В июле так называемая компания Финико прекратила выплаты инвесторам. Казанская светская львица лишилась 20 миллионов рублей. В главной роли — казанская «Финико». "Финико" – это автоматизированная система генерации прибыли работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов деньги передаются "команде узконаправленных профессионалов".
Ущерб в деле Finiko вырос до 206 млн: Доронину предъявили новое обвинение, Нуриева пошла под суд
| Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | НГС55.ру - новости Омска | В прокуратуре РТ заявили, что неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом. |
| Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть " | ©2023 ИА «Татар-информ» Учредитель АО «Татмедиа» Новости Татарстана и Казани 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2 +7 843 222 0 999 info@ |
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли
Статья автора «БИЗНЕС Online» в Дзене: Один потерпевший получил от Доронина 200 тыс. Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Во время обысков офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. «Продлили заключение!»: последние новости о пирамиде Finiko на декабрь 2022 года – что происходит, где сейчас Доронин и.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей Finiko передали в центральный аппарат МВД России. Ошибка в тексте?
Если у тебя есть какая-то человечность, тебе надо пойти в полицию с поличным, — обратился к Магсумову Сабиров. Также Сабиров предположил, почему этот человек раньше не заинтересовал полицию. Якобы всё из-за его «неких связей» в правоохранительных органах. Недавно одного из сотрудников он отправлял отдыхать в Дубай. Поэтому было тяжело сомневаться в том, что у него нет каких-то связей. И всё было повешено на него, — утверждает автор видео. Сейчас Сабиров отправил всю собранную информацию сотрудникам правоохранительных органов. И надеется, что все деньги будут арестованы и возвращены вкладчикам.
Напомним, что Finiko — одна из самых известных пирамид в России. Эта четверка активно рекламировала свое детище и предлагала вкладчикам вложиться в проект. Finiko рухнула в начале июля 2021 года.
В список самых частых нарушений попали: реклама компаний, не имеющих лицензии на рекламируемые услуги, умалчивание невыгодных условий и неуказание наименования компаний, предоставляющих услуги. Одним из последних по инициативе ведомства было возбуждено дело на финансовую организацию Synergy, в которой уследили признаки финансовой пирамиды. Речь идет о рекламе в поезде метро с предложением купить автомобиль с большой скидкой. Но на сайте нам предлагают выбрать программу — чем меньше процент взноса, тем больше приходится ждать денег на покупку», — объяснила Чернова.
Антимонопольщики выяснили, что на сайте клиентам необходимо вносить ежемесячные членские взносы, а также оплатить страховку. При заключении сделки они получают криптовалюту. Отдельно спикер остановилась на работе ломбардов. Зачастую они работают круглосуточно под видом комиссионных магазинов, хотя по закону имеют право работать только с 8 до 20 часов. Чернова напомнила, что штрафы за распространение незаконной рекламы для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Теперь аферисты предлагают вкладываться в «инвестиционные проекты», большинство из которых не имеют даже юридического лица на территории России. Деятельность, связанная с агрессивной рекламой и обещанием больших процентов, имеет высокий риск.
Мы ставим такие организации на контроль и собираем по ним информацию. Просто имея на руках название организации и сайт, мы не можем говорить о том, что злоумышленники похищают деньги граждан. Собранные материалы мы направляем в Главное следственное управление», — рассказал Давлетьяров. По его словам, особенно популярным у злоумышленников стало предложение вложиться в криптовалюту.
Фантастические суммы, которые собрали сотни тысяч участников Финико, и которые должны были многократно быть приумножены трейдерами, - куда-то задевали г-да Сабиров и Зыгмунтовичь. Поэтому торговать трейдерам не чем! А здесь внимание! По легенде, которую все время рассказывали отцы основатели аферы, деньги инвесторов передавались чудо трейдерам, которые работали с 10 видами активов, из которых 1 — криптовалюта, а остальные — биржевые и легальные форекс-площадки. По предварительным оценкам инвесторы отдали жуликам порядка 7 миллиардов рублей. Предположим, что с этой суммой чудо-трейдеры работали в среднем 100 дней.
Исходя из простой арифметики, общая сумма торгуемых активов на 10 площадках к моменту скама должна была составлять не менее 20 миллиардов рублей. Каким образом коллеги Доронина смогли одномоментно обчистить брокерские счета трейдеров на десяти официальных площадках в частности, на Московской, Чикагской, Лондонской биржах примерно на 300 миллионов долларов? Об этом бывший раздолжнитель не рассказывает. Рассказывать, действительно, нечего. Не было никогда у Финико никаких трейдеров, никаких счетов, никаких бирж, где зарабатывалась несусветная прибыль. Были деньги инвесторов, которые через криптопереводы уходили от контроля в криминальное небытие. Взамен - «счастливые инвесторы» получали доступ к личному кабинету, в котором их благосостояние ежедневно росло. Теоретически до июля 2021 года у каждого была возможность снять деньги и даже получить прибыль. Но абсолютное большинство участников деньги не снимало, реинвестировало прибыль, более того - докладывало деньги. Это позволило пирамиде развиваться полтора года!
Но вот пришел июль, входящий поток стал уступать заявкам на вывод средств. Тут же обратились в прах криптофантики Финико, оказались заблокированными возможности для вывода средств. При этом организаторы призывают вкладывать новые деньги, дескать, это позволит запустить денежный дождь заново. Все, что вы отдадите г-ну Доронину или господам Сабирову и Зыгмунтовичу будет безвозвратно потеряно. Кроме денежного взноса организаторы требуют от инвесторов пройти видео верификацию — показать на камеру в социальной сети себя свой паспорт, номер криптокошелька. В некоторых случаях говорят о необходимости «предоставить» документальные подтверждения того, что переданные в Финико деньги, получены легальным путем! То есть, вор, который украл наши деньги, теперь требует от нас отчета. Естественно, нас уверяют, что это делается исключительно в наших интересах. Конечно, это ложь. Мы имеем дело с крупной криминальной структурой.
Фотография или видеоизображение с вашими документами, а также подтверждение доходов позволит жуликам еще раз без спроса залезть к вам в карман, использовать персональную информацию для новых мошеннических разводок, в частности, для оформления кредитов от нашего имени. Старые и новые знакомые! Но не только организаторы сегодня оказывают внимание пострадавшим в пирамиде. Попавшим в тяжелую финансовую ситуацию людям готовы сегодня помочь жулики самых разных пород.
В России рухнула финансовая пирамида «Финико». Люди умоляют вернуть деньги назад
Оно появилось в телеграм-канале «Финико Бенефициар», пишет «Продлили заключение!»: последние новости о пирамиде Finiko на декабрь 2022 года – что происходит, где сейчас Доронин и. Финико – последние новости. В отношении компании Финико началось судебное расследование в республике Казахстан. Незаконная деятельность проекта привлекла внимание агентства по борьбе с финансовыми пирамидами и теневыми экономическими операциями. Сооснователя "Финико" Кирилла Доронина (на фото) признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. Финансовая пирамида «Финико»: вторая по масштабу афера после МММ.